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通知和公函

企业管治

审核委员会

我们已根(gen)据上市规(gui)则附录14 所(suo)载企业管(guan)治守(shou)则及企业管(guan)治报告(gao)设(she)立审核委员(yuan)会,并制定其书(shu)面职(zhi)权范围。

审核委员会(hui)的(de)主要职(zhi)责为审阅及(ji)监(jian)(jian)(jian)督我们的(de)财务申报程序及(ji)集(ji)团(tuan)的(de)内部监(jian)(jian)(jian)控系统、监(jian)(jian)(jian)察(cha)审核过程、向董(dong)事(shi)会(hui)提供意见及(ji)评(ping)价,以及(ji)履行(xing)董(dong)事(shi)会(hui)可能指派的(de)其他职(zhi)务及(ji)职(zhi)责。

审(shen)核委员(yuan)(yuan)会(hui)由三名成员(yuan)(yuan)组成,分别(bie)为(wei)李宗炜先(xian)生(sheng)、吴邲光先(xian)生(sheng)及姚(yao)乃胜(sheng)先(xian)生(sheng)。审(shen)核委员(yuan)(yuan)会(hui)主席为(wei)李宗炜先(xian)生(sheng),彼为(wei)拥(yong)有适当专(zhuan)业资格的独(du)立非执行董事。

薪酬委员会

我们(men)已(yi)根据上市规则附录14 所载企业(ye)管(guan)治守则及(ji)企业(ye)管(guan)治报(bao)告设立薪酬委员会,并(bing)制定(ding)其书面职权范(fan)围。

薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)委(wei)员会的(de)(de)主要职责为制定及(ji)审阅我们有关董(dong)(dong)事(shi)及(ji)高级管理层薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)的(de)(de)政策及(ji)架构以(yi)及(ji)就有关薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)制订政策建(jian)立正式且具透明(ming)度(du)的(de)(de)程序,并就此向董(dong)(dong)事(shi)作出建(jian)议,厘定各执行董(dong)(dong)事(shi)及(ji)高级管理层的(de)(de)个别薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)待遇条款,以(yi)及(ji)参照董(dong)(dong)事(shi)不时议决的(de)(de)企业方针(zhen)及(ji)目标检讨及(ji)批准(zhun)按(an)表现厘定的(de)(de)薪(xin)(xin)(xin)酬(chou)(chou)。

薪酬委(wei)员(yuan)(yuan)会由两(liang)名成员(yuan)(yuan)组成,分别为吴(wu)邲光先(xian)生(sheng)和(he)姚乃胜(sheng)先(xian)生(sheng)。 薪酬委(wei)员(yuan)(yuan)会主席为吴(wu)邲光先(xian)生(sheng)。

提名委员会

我们已根据(ju)上市规则(ze)附录14 所载企(qi)业管治(zhi)(zhi)守则(ze)及(ji)企(qi)业管治(zhi)(zhi)报告设立审核委员会,并制定其书面职权范(fan)围(wei)。

提名委(wei)员会(hui)的主要职责为(wei)定期检讨董(dong)(dong)事(shi)会(hui)的架构、规模及(ji)(ji)组成,并就(jiu)任何(he)建(jian)(jian)议(yi)改动向董(dong)(dong)事(shi)会(hui)提出建(jian)(jian)议(yi),物色(se)及(ji)(ji)挑选董(dong)(dong)事(shi)职务提名人选或就(jiu)此(ci)向董(dong)(dong)事(shi)会(hui)提出建(jian)(jian)议(yi),评核独立非执(zhi)行董(dong)(dong)事(shi)的独立性(xing),以(yi)及(ji)(ji)就(jiu)有关委(wei)任、重新(xin)委(wei)任或罢(ba)免董(dong)(dong)事(shi)及(ji)(ji)董(dong)(dong)事(shi)继任计划的相(xiang)关事(shi)宜向董(dong)(dong)事(shi)会(hui)提出建(jian)(jian)议(yi)。

提名委(wei)员会由五名成(cheng)员组成(cheng),分(fen)别(bie)为(wei)董先(xian)生、钱女士(shi)、姚乃胜(sheng)先(xian)生、吴邲光(guang)先(xian)生及(ji)李宗炜先(xian)生。提名委(wei)员会主席(xi)为(wei)董先(xian)生。

企业资料

注册办事处

Clifton House 75 Fort Street Grand

Cayman KY1-1108 Cayman Islands

港主要营业地点

总办事处及中国(guo)主要营业地点

中(zhong)国江苏省(sheng)无锡市锡山(shan)区安(an)镇镇大(da)成(cheng)工业(ye)园锡山(shan)大(da)道

香港主要营业地点

香(xiang)港铜锣湾(wan)勿地臣(chen)街1号时代广场二座31楼

联席公司秘书

沈瑜(yu)先生

中国江苏省无锡市(shi)北塘区惠(hui)泉(quan)花园66号202室

林玉玲女(nv)士,ACIS,ACS

香港(gang)铜锣湾勿地臣街1号时(shi)代广场(chang)二座31楼

授权代表

林玉玲女士,ACIS,ACS

香港铜锣湾(wan)勿地臣街1号时代(dai)广场二座31楼

香港证券登记处

卓佳证券登记(ji)有(you)限公司

香港皇后大(da)道(dao)东183号合和(he)中(zhong)心22楼(lou)

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