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通知和公函

企业管治

审核委员会

我们已根据上市规则附录14 所(suo)载企(qi)业(ye)管治(zhi)(zhi)守则及企(qi)业(ye)管治(zhi)(zhi)报告(gao)设立审核委员(yuan)会,并制定其(qi)书面职权范围。

审核委员(yuan)会的(de)主要职(zhi)责为审阅及(ji)监督我们的(de)财务申报程(cheng)序及(ji)集团的(de)内部监控系统、监察(cha)审核过程(cheng)、向董事会提供意见及(ji)评价,以及(ji)履行董事会可能(neng)指(zhi)派的(de)其他职(zhi)务及(ji)职(zhi)责。

审(shen)核(he)委(wei)员(yuan)会由三名(ming)成员(yuan)组成,分别为(wei)李(li)(li)宗炜(wei)先生(sheng)(sheng)、吴邲光先生(sheng)(sheng)及姚乃(nai)胜(sheng)先生(sheng)(sheng)。审(shen)核(he)委(wei)员(yuan)会主席为(wei)李(li)(li)宗炜(wei)先生(sheng)(sheng),彼(bi)为(wei)拥有适当专业(ye)资格的独立非(fei)执行董(dong)事。

薪酬委员会

我(wo)们已根据上市规则附(fu)录14 所载企业管治守则及企业管治报告设(she)立薪酬委员会(hui),并制(zhi)定其书面职权范围。

薪酬(chou)(chou)委员会的(de)主(zhu)要职(zhi)责为制(zhi)定及(ji)(ji)(ji)审阅我(wo)们有(you)关董事及(ji)(ji)(ji)高级管理(li)层(ceng)薪酬(chou)(chou)的(de)政策及(ji)(ji)(ji)架构(gou)以及(ji)(ji)(ji)就有(you)关薪酬(chou)(chou)制(zhi)订政策建(jian)(jian)立正式且具透明(ming)度(du)的(de)程序,并就此(ci)向(xiang)董事作出建(jian)(jian)议,厘定各执行董事及(ji)(ji)(ji)高级管理(li)层(ceng)的(de)个别薪酬(chou)(chou)待遇(yu)条款,以及(ji)(ji)(ji)参(can)照董事不时议决的(de)企业(ye)方针及(ji)(ji)(ji)目标检讨(tao)及(ji)(ji)(ji)批准按表(biao)现厘定的(de)薪酬(chou)(chou)。

薪酬委员(yuan)会(hui)(hui)由两名成员(yuan)组成,分别(bie)为吴邲光(guang)先(xian)生和(he)姚乃胜先(xian)生。 薪酬委员(yuan)会(hui)(hui)主席为吴邲光(guang)先(xian)生。

提名委员会

我们已根据上市规则附录14 所载企(qi)业(ye)管(guan)(guan)治(zhi)守则及企(qi)业(ye)管(guan)(guan)治(zhi)报告设(she)立审核(he)委(wei)员(yuan)会,并制定(ding)其书面职(zhi)权范围。

提(ti)名委员会的(de)主要职责(ze)为定期检讨董事(shi)(shi)会的(de)架(jia)构、规模及(ji)组成,并就任何建(jian)(jian)议(yi)改动向(xiang)董事(shi)(shi)会提(ti)出建(jian)(jian)议(yi),物色(se)及(ji)挑选董事(shi)(shi)职务提(ti)名人选或(huo)就此(ci)向(xiang)董事(shi)(shi)会提(ti)出建(jian)(jian)议(yi),评核独立非(fei)执行董事(shi)(shi)的(de)独立性(xing),以及(ji)就有关委任、重新委任或(huo)罢免董事(shi)(shi)及(ji)董事(shi)(shi)继(ji)任计划的(de)相关事(shi)(shi)宜(yi)向(xiang)董事(shi)(shi)会提(ti)出建(jian)(jian)议(yi)。

提名(ming)委(wei)员会由五(wu)名(ming)成(cheng)员组成(cheng),分别为(wei)董先(xian)(xian)(xian)生(sheng)、钱女士、姚乃胜先(xian)(xian)(xian)生(sheng)、吴(wu)邲光先(xian)(xian)(xian)生(sheng)及李宗炜先(xian)(xian)(xian)生(sheng)。提名(ming)委(wei)员会主席为(wei)董先(xian)(xian)(xian)生(sheng)。

企业资料

注册办事处

Clifton House 75 Fort Street Grand

Cayman KY1-1108 Cayman Islands

港主要营业地点

总办事处及中国(guo)主要营业地点

中(zhong)国江(jiang)苏省(sheng)无锡市锡山区安镇(zhen)镇(zhen)大(da)成(cheng)工业园锡山大(da)道

香港主要营业地点

香(xiang)港铜锣(luo)湾勿地臣街1号时代广(guang)场(chang)二(er)座31楼

联席公司秘书

沈瑜先生(sheng)

中国江苏(su)省无锡市北塘区(qu)惠(hui)泉花园66号202室

林玉玲女士,ACIS,ACS

香港(gang)铜(tong)锣湾勿地(di)臣街(jie)1号时代广场二座(zuo)31楼(lou)

授权代表

林玉玲女士,ACIS,ACS

香港铜(tong)锣湾勿地臣(chen)街1号(hao)时代广(guang)场二(er)座31楼(lou)

香港证券登记处

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香港皇后大道东183号(hao)合(he)和中心22楼

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